比特币营销的理解_比特币在中

日期：2024-05-09

来源：玫瑰财经网

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反洗钱案件的判断

比特币交易所运营商被控洗钱以及无牌经营汇款业务，但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴，因此提出撤销刑事指控。联邦法院首席法官BerylA.Howell认为，虽然哥伦比亚特区法律没有严格定义“货币”（money），但比特币仍然属于这一范畴。“货币通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段，大量金融机构因执行反洗钱不力遭受巨额罚款。早在2013年3月18日，美国FinCEN就发布了一份指南，对《银行保密法》在创造、

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NBA“加密化”

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信用卡代还风险不可小觑

最高人民法院、使用销售点终端机具(POS)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金，以非法经营罪定罪处罚。在一些信用卡代还业务中，根据该司法解释，套现金额往往达成百上千万元，扰乱了金融市场秩序，触犯了刑事法律。二是可能与走私罪相关联。可能将其通过走私、使不法资金同商户正常经营收入混淆。近日多地都发生了类似情形:不法分子冒充持卡人有意与代还商户合作，利用商户将欠款打入“持卡人”账户中这段时间，立刻向银行挂失或是更改密码，再火速撤离现场，使还款商户无法套现，这也称为骗贷套现现象。

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