比特币网络犯罪吗_火币比特币交易平台靠谱吗

日期：2022-04-19

来源：玫瑰财经网

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比特币的主要风险

比特币领域主要风险包括：币值波动风险很大。一些比特币交易机构高管借机卷走客户资金。三是交易机构自身网络安全防范不到位，网络受到安全攻击，造成投资者损失惨重。跨国界全网络流通和支付便利等特点，购买违禁品，从事犯罪活动，勒索病毒即是其中一例。五是近年一些犯罪分子打着数字货币”名义，诈骗之实。虽然比特币存在上述相关风险，单个国家直接禁止比特币使用或者交易，并无太多意义。比特币是一种去中心、其很难因为一纸法规，就令行禁止”。比特币被2013年中国央行文件定性为虚拟商品，禁止其交易无法律依据。只要互联网存在，在现实中比特币交易就无法禁止。防范风险，才是应有姿态。

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诈骗、洗钱、价格操纵，虚拟货币为何成“犯罪新宠”

“币值”不断上升，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。2020年底，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。通过直播间、微信群交流，客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，以此骗取被害人财物。

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黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单

一是去中心化。比特币不属于全球任何单一国家和地区，而洗钱常常要跨境、跨国操作，二是快捷性。比特币基于网络而生，其流动迅速，“鼠标一点，瞬间甚至实时即达，速度特别快。三是匿名导致难以跟踪。比特币账户、交易过程存在匿名特性，无法像法定货币在网络流通过程中能将实际参与者信息一一对应。四是易变现。“为什么罪犯偏好用珠宝来洗钱，因为它体积小，方便携带，又容易变现，而现在比特币就具有类似特性。”严立新表示，很容易被罪犯当作洗钱工具。

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再快一点

让用户可以直接与彼此交易，随着闪电网络规模扩大，不稳定性、所以比特币在经济边缘领域表现最好。其中一个用途是，从线上黑市购买毒品和其他违法物品，因为通过比特币可以掩盖交易痕迹。拉夫堡大学金融经济学家称，还有一些网络罪犯通过比特币来索要赎金。尽管有少数例外，只有三家接受比特币，而在2016年这个数据是5家。发现月交易额在2017年9月达到最高额411,000美元，而在今年五月已经降到了6千万美元。

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